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SuchenAlberto Anaya, Vorsitzender der PT, erklärte, die UIF habe die Konten von Gerardo Sánchez Zumaya ohne richterliche Anordnung eingefroren, um ihn politisch unter Druck zu setzen. Der Unternehmer, der mit millionenschweren Pemex-Aufträgen in Verbindung gebracht wird, verließ Mexiko nach seinem Rückzug von der Kandidatur.
Die Finanzermittlungseinheit (UIF) fror die Bankkonten des Unternehmers Gerardo Sánchez Zumaya ein, der mit Unterstützung der Koalition Morena-PT für die Gouverneurskandidatur in San Luis Potosí antreten wollte. Nach dieser Maßnahme verließ der Politiker und Unternehmer das Staatsgebiet, wie Alberto Anaya, der nationale Vorsitzende der Partei der Arbeit (PT), erklärte. Der PT-Vorsitzende behauptet, die Maßnahme sei ohne richterliche Anordnung und ohne Ermittlungsakte ergriffen worden, um Sánchez Zumaya zum Verzicht auf seine politischen Ambitionen zu drängen.
Alberto Anaya warf der UIF vor, die verfassungsmäßigen Rechte des Unternehmers verletzt zu haben, darunter die Unschuldsvermutung und das Recht auf rechtliches Gehör. Nach Angaben des Parteivorsitzenden betraf das Einfrieren nicht nur Sánchez Zumaya, sondern auch dessen Angehörige und zwang ihn, das Land als politisch Verfolgter zu verlassen.
„Wir unterstützen unseren Freund Gerardo Sánchez. Seine Konten und die seiner Angehörigen wurden eingefroren, um ihn zum Rückzug zu zwingen, und heute ist er außerhalb des Landes, politisch verfolgt“, erklärte Anaya.
Der Unternehmer hatte am 24. September 2026 seinen Verzicht auf die Kandidatur erklärt und zunächst persönliche und familiäre Gründe angeführt. Einen Monat später brachte Anaya den Rückzug öffentlich mit der Kontensperrung in Verbindung. Es gibt jedoch keine gerichtliche Feststellung, die bestätigt, dass die UIF diese Maßnahme eingesetzt hat, um ihn zum Rückzug aus dem Wahlkampf zu zwingen.
Als Reaktion auf das Einfrieren haben ein Netzwerk aus natürlichen und juristischen Personen, die mit Sánchez Zumaya in Verbindung stehen, bei Bundesgerichten Amparo-Klagen eingereicht, um die Maßnahme anzufechten. Zu den dokumentierten Fällen gehört das Unternehmen Grupo Mineral y Logistic (GML), das 2014 mit einem Anfangskapital von 50.000 Pesos gegründet wurde. Im Dezember 2025 legte das Unternehmen dem Notar Nummer 4 des Bundesstaates Tabasco, Manuel Alejandro Cachón, einen Scheck über 400 Millionen Pesos vor, um sein Stammkapital zu erhöhen.
Den Ermittlungen zufolge unterhält Cachón Verbindungen zum Senator der Morena-Partei Adán Augusto López Hernández und zu Hernán Bermúdez Requena, dem ehemaligen Sicherheitsminister von Tabasco, der als Anführer der kriminellen Organisation La Barredora identifiziert wurde. Nach diesen Vorgängen begann das Unternehmen, Aufträge von Petróleos Mexicanos (Pemex) zu erhalten.
Berichten aus dem Jahr 2025 zufolge zahlten Pemex und das Mexikanische Erdölinstitut (IMP) Rechnungen von mehr als 2,8 Milliarden Pesos an drei weitere Briefkastenfirmen, die mutmaßlich mit Sánchez Zumaya in Verbindung stehen. Der Fall reiht sich in frühere Recherchen der Zeitung Reforma ein, die im September 2024 veröffentlicht wurden. Darin wurde enthüllt, dass das Unternehmen Petrogesa, das Sánchez Zumaya gehört, im Rahmen eines Systems aus Briefkastenfirmen und Geldwäsche millionenschwere Aufträge erhielt und zwischen 2022 und 2024 mehr als 15 Milliarden Pesos abrechnete.
Die Ermittlungen verweisen zudem auf die Beteiligung von Héctor Manuel Portales Ávila, einem Angehörigen Sánchez Zumayas, der im Strafverfahren gegen Roberto Blanco Cantú, genannt El Señor de los Buques, als Kronzeuge der Generalstaatsanwaltschaft der Republik (FGR) auftritt. Portales hat mutmaßliche Absprachen zwischen diesem Drogenhändler, Behörden und der organisierten Kriminalität offengelegt, die den illegalen Kraftstoffhandel, bekannt als huachicol fiscal, ermöglichen sollten.
Bis zum 23. Oktober 2026 wurde weder der Grund für die Kontensperrung offiziell bestätigt noch, ob ein Haftbefehl gegen Sánchez Zumaya vorliegt. Ebenso wenig ist bekannt, in welchem Land er sich aufhält, wann genau er ausgereist ist oder ob eine gerichtliche Auflage seine Rückkehr nach Mexiko beschränkt. Die Einreichung von Amparo-Klagen bedeutet nicht, dass ein Richter die Kontensperrung für rechtswidrig erklärt hat; vielmehr fechten die Betroffenen die Maßnahmen der Behörden vor Gericht an.
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