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RechercherAlberto Anaya, dirigeant du PT, a révélé que l’UIF avait gelé les comptes de Gerardo Sánchez Zumaya sans ordonnance judiciaire afin de le soumettre à des pressions politiques. L’homme d’affaires, lié à des contrats de plusieurs millions avec Pemex, a quitté le Mexique après avoir renoncé à sa candidature.
L’Unité de renseignement financier (UIF) a gelé les comptes bancaires de l’homme d’affaires Gerardo Sánchez Zumaya, qui briguait la candidature au poste de gouverneur de San Luis Potosí avec le soutien de la coalition Morena-PT. À la suite de cette mesure de contrôle, le responsable politique et homme d’affaires a quitté le territoire national, selon les révélations d’Alberto Anaya, dirigeant national du Parti du travail (PT). Le chef du PT soutient que la mesure a été prise sans ordonnance judiciaire ni dossier d’enquête, dans le but de faire pression sur Sánchez Zumaya pour qu’il renonce à ses ambitions politiques.
Alberto Anaya a accusé l’UIF d’avoir violé les droits constitutionnels de l’homme d’affaires, notamment la présomption d’innocence et le droit d’être entendu. Selon le dirigeant, le gel a touché non seulement Sánchez Zumaya, mais aussi des membres de sa famille, le contraignant à quitter le pays en tant que persécuté politique.
« Nous soutenons notre ami Gerardo Sánchez, dont les comptes, ainsi que ceux de membres de sa famille, ont été gelés pour le contraindre à renoncer ; aujourd’hui, il est hors du pays, persécuté politique », a déclaré Anaya.
L’homme d’affaires avait renoncé à sa candidature le 24 septembre 2026, invoquant d’abord des motifs personnels et familiaux. Un mois plus tard, Anaya a publiquement établi un lien entre ce retrait et le blocage financier, même si aucune décision judiciaire ne confirme que l’UIF a utilisé cette mesure pour le contraindre à se retirer de la course électorale.
En réponse au gel, un réseau de personnes physiques et morales liées à Sánchez Zumaya a déposé des recours en amparo devant des tribunaux fédéraux pour contester la mesure. Parmi les affaires documentées figure celle de l’entreprise Grupo Mineral y Logistic (GML), constituée en 2014 avec un capital initial de 50 000 pesos. En décembre 2025, cette société a présenté un chèque de 400 millions de pesos afin d’augmenter son capital social devant le notaire public numéro 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón.
L’enquête indique que Cachón entretient des liens avec le sénateur de Morena Adán Augusto López Hernández et avec Hernán Bermúdez Requena, ancien secrétaire à la Sécurité de Tabasco, présenté comme le chef de l’organisation criminelle La Barredora. À la suite de ces opérations, l’entreprise a commencé à recevoir des contrats de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Des rapports de 2025 indiquent que Pemex et l’Institut mexicain du pétrole (IMP) ont payé des factures dépassant les 2 800 millions de pesos à trois autres sociétés fictives présumément liées à Sánchez Zumaya. Cette affaire s’ajoute à une enquête antérieure de Reforma, publiée en septembre 2024, qui révélait que la société Petrogesa, propriété de Sánchez Zumaya, avait obtenu des contrats de plusieurs millions dans le cadre d’un système reposant sur des sociétés fictives et le blanchiment d’argent, avec une facturation de plus de 15 milliards de pesos entre 2022 et 2024.
L’enquête mentionne également la participation de Héctor Manuel Portales Ávila, un membre de la famille de Sánchez Zumaya, qui témoigne sous protection pour le compte du Parquet général de la République (FGR) dans la procédure pénale visant Roberto Blanco Cantú, alias El Señor de los Buques. Portales a révélé des accords présumés entre ce narcotrafiquant, des autorités et le crime organisé visant à permettre le trafic illicite de combustibles, connu sous le nom de huachicol fiscal.
Au 23 octobre 2026, le motif du blocage n’a pas été officiellement confirmé, pas plus que l’existence éventuelle d’un mandat d’arrêt contre Sánchez Zumaya. On ignore également dans quel pays il se trouve, la date exacte de son départ et s’il fait l’objet d’une mesure judiciaire qui l’empêcherait de rentrer au Mexique. Le dépôt de recours en amparo ne signifie pas qu’un juge a déclaré le blocage illégal : les personnes concernées contestent les actes de l’autorité devant la justice.
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